Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химконверс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226 г.Москва ул.Сельскохозяйственная д.12а. стр.4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090081

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703070149

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02659-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7703070149

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ХИМКОНВЕРС» (далее – Общество)

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Химконверс» настоящим сообщает, что 30 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Химконверс»

Место нахождения общества: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с п.1 ст.2, п.1 ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г.(ред. от 25.12.2023 г.)(общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров акционерного общества в 2024 году может быть проведено в форме заочного голосования»).

Дата проведения собрания: 30 мая 2024 года.

Место проведения собрания: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, а/я 12,

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» мая 2024 года.

Не позднее 29 мая 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: - 05 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-02659-A. от 08.02.1999 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Распределение прибыли и убытков АО «Химконверс» по результатам 2023 отчётного года.

2.Утверждение состава Совета директоров АО «Химконверс» в количестве 9 (девять) человек.

3.Избрание членов Совета директоров АО «Химконверс».

4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Химконверс».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к

проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты

окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в

годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.4. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для

представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров

и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без

доверенности.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Горюнов Валентин Владимирович

3.2. Дата подписи: 25.04.2024 г. М.П.